广东纬德信息科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告开云网站

　　开云网站本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（二）股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长尹健先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》开云网站、《证券法》、《公司章程》的规定。

　　3、公司副总经理、董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　1、本次股东大会议案均属于普通决议事项开云网站，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

　　纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律开云网站、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效开云网站。

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